Семья Арбузовых пыталась снять 50 млн. в украинском банке

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривен. Операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга, сообщают источники, пишет Украинская правда.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо Арбузовой пыталось снять деньги наличностью в банке, в котором открыт депозит жены беглеца.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.