Аваков раскрыл теневые схемы Курченко

МВД установила схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания». Об этом в своем блоге написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Министерство внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мер разоблачило, по оценке министерства, преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЕК, которая принадлежит Сергею Курченко», - написал он.

По его словам, установлено, что четверыми компаниями этой группы (ООО «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол», ПМП « Петрол-Форвардінг» и ПП « Армада-Плюс») на протяжении 2012-2013 лет ввезены в Украину нефтепродукты на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и дальнейшего «реэкспорта» за границу.

«Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен», - подчеркнул он.

«С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по подделанным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего», - добавил Аваков.

Открыто 11 криминальных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве.

Во время обыска изъяты 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в городе Киеве открытое криминальное производство по факту нанесения группой компаний «ВЕТЭК» убытков НАК «Нефтегаз» на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен.

В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, предпринимаются мероприятия по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации горючего.