На Днепропетровщине раскрыт крупный «отмывочный» центр

В Павлограде сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали незаконный конвертационный центр с оборотом 10 млн. грн. Об этом сообщил пресс-офицер управления Александр Громадский, пишет УНИАН.

Трое организаторов конвертационного центра по предварительному сговору создали ряд фиктивных предприятий, используя потерянные документы государственных учреждений, поддельные печати и штампы. Документально эти предприятия должны были функционировать в аграрном секторе экономики. Реально фирмы использовались в теневой схеме для конвертации безналичных средств в наличные.

По информации налоговиков, в этом году через счета фиктивных фирм, открытых в нескольких банках, прошло 10 млн. грн.

Проведены обыски по месту расположения теневых офисов, в частных домах и автомобилях мошенников. Изъято почти 200 тыс. грн. наличных и безналичных денежных средств, 7 печатей и штампов фиктивных фирм, чековые книжки и компьютерная техника с системой «клиент-банк».

Следственным отделом Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.