Задержан криминальный авторитет № 1 в СНГ

В Москве вместе с владельцем сети магазинов «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым задержан человек, известный правоохранительным органам всего мира как Семен Могилевич. Могилевич и Некрасов являются фигурантами в рамках одного уголовного дела. Задержали их тоже вместе, передает NEWS.ru. 

Останкинский суд, который дал санкцию на арест Некрасова, также санкционировал и арест Могилевича.

В сводках правоохранителей Могилевич значится как консультант компании «Эвергейт» Сергей Шнайдер, 1946 года рождения. «Это одно из имен Могилевича», - отмечает издание.

Могилевич-Шнайдер подозревается по части второй статьи 199 Уголовного кодекса РФ – «уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере». Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в квартире консультанта был изъят акт налоговой проверки ООО «Арбат Престиж».

Бизнесмены были задержаны вечером 23 января у одного из международных торговых центров.

Напомним, что Могилевич известен в криминальных кругах Украины, России и дальнего зарубежья как «Сёма», «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами».

Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств.

Могилевич был объявлен ФБР в розыск. В США он обвинялся в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.

Ему 61 год, он из пригорода Киева Бровары. Преступную деятельность начинал с подделки государственных наград и изготовления фальшивых денег, за что отбывал тюремное заключение в Бучанской колонии строго режима (Киевская область).

После этого в1970-х гг. он перебрался в Москву, где был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в «Инкомбанке».

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн. долларов. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.

В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд. долларов. Американские правоохранители заявляли, что через счета учреждения отмывали свои незаконные капиталы руководители России и Украины.

В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

По информации украинских и иностранных СМИ, Могилевич является одним из соучредителей скандального известного поставщика российского газа в Украину «RosUkrEnergo» и деловым партнером украинского олигарха Дмитрия Фирташа.