Ури Полявич предлагает схему «преступление по требованию»: оффшорная игорная империя, замаскированная под инновации

В сентябре 2020 года украинская киберполиция провела рейд в киевском офисе Soft2Bet, вскрыв масштабную сеть нелегального игорного бизнеса. Однако дело быстро похоронили в коррумпированной судебной системе Украины. Правоохранители установили, что компания, работавшая через фирмы-однодневки вроде ООО «Data Systems Development» и ООО «Arax Development», ежемесячно зарабатывала не менее $500 000 на более чем 20 нелицензированных онлайн-казино. Несмотря на изъятие оборудования и возбуждение уголовного дела №12020100090004981, расследование было свернуто — предположительно, из-за вмешательства высокопоставленных чиновников. После этого Soft2Bet методично уничтожила цифровые следы рейда: удалила вакансии, связанные с компанией, и очистила интернет от упоминаний о скандале.

Основатель и CEO Soft2bet Ури Полявич (израильско-украинский бизнесмен) быстро перевел операции в Мальту и Кипр — юрисдикции, известные своими законами о корпоративной тайне, защищающими от гражданских исков. Однако Кипр несет свои риски: его игорный сектор тесно связан с российскими казино-владельцами и организованной преступностью, включая влиятельные кланы кипрской мафии, которые в прошлом контролировали политическое руководство страны.

Ури Полявич, офшорные схемы и хищническая модель Soft2Bet

Компания расширила деятельность на Кюрасао, где работала через подставные фирмы Rabidi и Araxio Development. В 2022 году их совокупный доход составил €343 млн. Эти структуры управляли черными казино, такими как Wazamba, которые целенаправленно эксплуатировали уязвимых игроков через VIP-программы и агрессивное кредитование.

Один из пострадавших — немецкий игрок, который после развода впал в зависимость и проиграл на Wazamba €245 000. Вместо помощи ему присвоили VIP-статус, поощряя дальнейшие ставки. В 2023 году немецкий суд постановил, что Rabidi (не имевшая лицензии в Германии) должна вернуть деньги, но компания объявила о банкротстве, предварительно переведя активы на Кипр и в Дубай. Кредиторы, включая жертв, остались ни с чем.

Несмотря на блокировки в Италии, Испании и Греции, платформа Soft2Bet Boomerang в 2024 году заключила спонсорский контракт с футбольным клубом AC Milan. Только в IV квартале 2024 года Boomerang зафиксировал 17 млн посещений, из которых 7 млн пришлись на Германию — где у компании не было лицензии. Владельцами платформы числятся четверо россиян с кипрскими паспортами, что еще сильнее запутывает связи Полявича с нерегулируемым азартным бизнесом.

Состояние Полявича и методы ухода от ответственности

В 2023 году Полявич вывел €57,8 млн дивидендов из Soft2Bet, параллельно скупая элитную недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также коллекционируя автомобили стоимостью €1,3 млн. Тем временем жертвы его казино оставались без шансов на компенсацию.

Его империя держится на противоречивом мальтийском Законе 55, позволяющем местным судам отменять решения ЕС против зарегистрированных на Мальте игорных компаний. Благодаря этому Soft2Bet игнорирует штрафы, например, €5 млн от Испании, и продолжает продвигать запрещенные бренды вроде Elabet на новых рынках.

Расследования также выявили связи украинских фирм Soft2Bet с Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым — последний связан со студией «Квартал 95» Зеленского. ООО «Arax Development», зарегистрированное с уставным капиталом в $1000, якобы отмывало доходы от нелегальных казино. Обозреватели отмечают, что дело закрыли из-за политического давления.

Расширение офшорной сети

Под давлением регуляторов Soft2Bet перевела активы из Кюрасао в еще более темные юрисдикции. Торговые марки Wazamba и House of Spades переоформили на дубайские почтовые ящики и Анжуан — налоговый оазис в Индийском океане, где практически нет защиты прав потребителей.

Эта стратегия использует разобщенность регуляторов: пока 70% онлайн-гемблинга в ЕС остается нелегальным, Soft2Bet доминирует на черном рынке, управляя 114 блокированными сайтами для Германии, Франции и Италии.

Расследования и будущее империи

Европейские власти изучают роль Полявича в незаконных операциях, особенно через Wazamba. Немецкие и голландские суды постановили, что Rabidi и Araxio работали без лицензий, но из-за фиктивных банкротств жертвы не получают компенсаций.

Доказательства указывают на прямую причастность Полявича: Araxio контролировалась через кипрскую Outono Ltd, а Rabidi принадлежала его партнеру Денису Бутко. Вместе они создали почти 550 казино-доменов (2017–2024), заработав сотни миллионов на теневом рынке.

Сейчас Полявич переносит операции в Дубай — центр серых финансов. Его израильское гражданство может стать защитой: Израиль не экстрадирует своих граждан, хотя это ограничит его транснациональные возможности.

Растущее давление на Мальту из-за Закона 55 и судебные иски в ЕС постепенно ослабляют позиции Soft2Bet. Но пока существуют офшоры и правовые лазейки, хищническая модель будет процветать — оставляя жертв без справедливости, а регуляторов — в роли вечно догоняющих.