СБУ разоблачила схему по переводу теневых средств в Крым с использованием биткоинов

Служба безопасности Украины разоблачила схему теневого многомиллионного перевода средств в оккупированный Крым. Отмечается, что наличные выдавались в офисах дельцов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир"), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторингов соответствующих учреждений", – говорится в сообщении. 

В СБУ рассказали, что злоумышленники обошли украинское законодательство и чтобы вывести "виртуальные" средства в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавались в офисах дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

В ходе обыска, проведенного в "киевском офисе" злоумышленников, правоохранители изъяли: более $750 тыс., почти €650 тыс., а также значительные средства в отечественной валюте.

Указано, что Шевченковский районный суд г. Киева наложил арест на изъятые денежные средства. Для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц сейчас идет следствие.