СБУ блокировала крупный конвертцентр во Львове

Во Львове СБУ блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.

"Организаторы центра обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, только в течение 2020 года злоумышленники конвертировали почти 20 млрд гривен.

При проведении более 30 обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличные деньги и другое имущество на сумму более 60 млн гривен.