Деньги должны быть чистыми: в ЕС придется иметь законные источники денег

Согласно заработавшему королевскому «Закону о криминальных финансах» все должны рассказывать о источнике денег при заключении новых сделок с недвижимостью. Королевский закон также заставляет объяснить происхождение денег по уже купленному жилью.

Множество вопросов возникает к «налоговым гаваням», в том числе и тем, которыми активно пользовались украинцы, пишет fdlx.com

По мнению экспертов, Великобритания делает решительные шаги в борьбе с отмыванием грязных денег и сокрытием источников происхождения средств.

Похожая практика применения таких законов в Ирландии и Австралии.

Великобритания при разработке закона использовала опыт Канады, Италии, Гонконга, ЮАР, Сингапура, Швейцарии, Нидерландов.

По данным Английского Королевского ведомства, занимающегося расследованием уголовных преступлений, порядка 170 млрд. фунтов стерлингов, вложенных в недвижимость, согласно реестрам, находятся в собственности 30 тыс. офшорных компаний. Еще около 100 млрд. фунтов ежегодно оседают в стране через различные схемы.