Панама готова помогать в расследовании по фигурантам «оффшорного скандала»

Власти Панамы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в расследовании деятельности оффшорных компаний на своей территории, сообщает Deutsche Welle.

«Правительство Панамы проводит «политику нулевой толерантности» во всех сферах правовой и финансовой деятельности, не отличающихся высочайшей прозрачностью», - говорится в заявлении администрации президента страны после обнародования журналистского расследования «Панамские документы» (Panama Papers).

Доказательством тому, указывает президентская администрация, стало недавнее исключение Панамы из «серого списка» Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В этот список включены страны, которые не полностью соответствуют международным стандартам в обмене финансовой и налоговой информацией.

Прокуратура Панамы уже начала расследование в связи с деятельностью многочисленных оффшорных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca.

«После того, как информация о так называемых «Панамских документах» (Panama Papers) стала достоянием общественности, прокуратура уведомляет о начале соответствующего расследования», - приводит заявление госоргана DW.

В канцелярии компании Mossack Fonseca, в свою очередь, поспешили опровергнуть обвинения в свой адрес. Как заявил адвокат фирмы Рамон Фонсека Мора, компания не причастна к фактам отмывания денег и не оказывала помощи при уклонении от уплаты налогов.

Правозащитник подчеркнул, что Mossack Fonseca занималась исключительно тем, что оказывала услуги по учреждению компаний, которые позднее перепродавались банкам и другим финансовым владельцам. К их последующей работе Mossack Fonseca, по заявлениям юриста, не имела отношения.

В компании также признали, что имел место хакерский взлом баз данных. «Речь идет о преступлении», - подчеркивают в руководстве фирмы.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей задокументировал большую сеть теневых денежных переводов, которые используются именитыми владельцами из многих стран.

Информация была обнародована 3 апреля в рамках нового масштабного исследования под названием «Панамские документы».